辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-033 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁 省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十 一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日,即本届董事会任期届满止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 ...