辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-037 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度的 相关规定及董事任职情况，增补郭绍坤董事为第十一届董事 会战略委员会召集人。任职期限自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日本届董事会任期届满时止。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份 有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议 与表决，通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，选举 郭绍坤董事担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。 任职期限自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日本届董事 会任期届满时止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关 ...