妙可蓝多:第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-097 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第二次会议通知和材料。会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事 长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易 预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。 陈易一先生、张平先生及高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。 本议案已经公 ...