中铝国际:中铝国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际 工程股份有限公司 312 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票 系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日 （星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管 理人员及中介机构代表等 1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 2.宣读投票程序 3.审议议案 4.填写现场表决票并开始投票 5.计票人计票 6.宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准） 会议议程： 7.律师发表见证意见 2 文件目录 议案一：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关 联交易的议案 ....................... ...