天马科技:天马科技第五届董事会第五次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以 书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司 日常生产经营和业务发展需要，2025 年度公司及合并报表范围内子公司（以下 简称"子公司"）与关联方之间开展各类日常关联交易金额预计为人民币 1,460.00 万元。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 ...