雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-081）。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监 ...