雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-091）。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘 任郑伟东先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之 ...