东风股份:东风汽车股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--055 东风汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2024 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事 规则》的议案 此项议案还需提交公司股东大会审议。 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 具体内容请详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><股东大会议 事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024--056） （二）关于修改《公司治理主体权责清单》的议案 （三）关于 ...