柳工:关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-90 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 会并修改相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开了第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议 案》，于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 具体情况公告如下： 第 2 页，共 2 页 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并 结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事 会战略与ESG委员会"，同时公司设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会 负责 ...