柳工:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-87 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》 1、同意"柳工装载机智能化改造项目"在投资完成并结项的前提下，将节余募集资 金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。 2、同意"柳工挖掘机智慧工厂项目"和"公司中源液压业务新工厂规划建设项目"在 募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、 项目投资总额和建设规模不变情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意 其达到预定可使用状态日期均由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议并全票通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第 1 页，共 6 页 柳工董事会公告 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于部分 ...