浙江美大:关于第五届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-026 浙江美大实业股份有限公司 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 夏兰女士任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，夏兰个人简 历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的公告》（公告编号：2024-027）。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 关于第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）通知于 20240 年 12 月 7 日以专人送达方式发出，会议 于 2024 年 12 月 12 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公 ...