浙江美大:第五届董事会第十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达方式发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-030 浙江美大实业股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司制定的《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《舆情管理制度》。 2024 年 12 月 31 日 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、备查文件 1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公 ...