湖南白银:独立董事专门会议2024年第五次会议决议

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 17 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第八次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 2.《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银 ...