中直股份:中航直升机股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-060 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 3、审议《关于完善公司规章制度体系的议案》； 4、审议《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股 ...