中直股份:中航直升机股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表 决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》 的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-061 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认 ...