日照港:日照港股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－032 日照港股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通知 于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式 召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人 员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于调整公司高管的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 报备文件 具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》（临 2024-030）。 2.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 ...