华润双鹤:华润双鹤关于日常关联交易公告

第十届董事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－128 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年预计日常关联交易事项需提交股东会审议； 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关 联方股东的利益无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 25 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经公司全体独立董事 推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关 联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的 市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性， 不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。 2、2024 年 12 月 26 日，公司第 ...