皖维高新:皖维高新关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的公告

关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的公告 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-044 安徽皖维高新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：《安徽皖维高新材料股份有限公司水泥分厂超低排放技术改造工程》。 ● 投资金额：项目总投资 2600 万元，项目建设资金来源为企业自筹。 要求，具有很好的环保和社会效益，有利于塑造"新皖维"形象。 该项目已获得巢湖市经济和信息化局备案，项目代码为： 2403-340181-04-02-486258。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开的九届九次董事会会议审议通过了 《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上 ...