南京高科:南京高科第十一届董事会第四次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-039 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件 和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案； 二、关于变更公司证券事务代表的议案。 因内部工作岗位调整，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该 职务。同意聘任陈沛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期 与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月五日 1 （详见《南京高科股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订< 公司章程 ...