中船科技:中船科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-075 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次大会由公司董事共同推举公司董事、总经理郑松先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,487,604 | | 3、出席会议的股 ...