中船科技:中船科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-084 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生 主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》 及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...