东风科技:东风电子科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料

东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议议程： 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会 规则》(证监会公告[2022]13 号)等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的 议案 | | 2.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | 2.01 | 詹姆斯·库克 | | 3.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 3.01 | 翁天晓 | （九）宣布会议结束。 2 一、会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区 ...