同仁堂:同仁堂第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-038 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会 会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、 会议审议情况 表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议及第十届 董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.c ...