林海股份:林海股份有限公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-039 林海股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会 并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开公司董事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了"关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案"，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 现将相关情况公告如下： 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其实 施细则。董事会战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责， ...