林海股份:林海股份有限公司董事会2024年第三次临时会议决议公告

重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038 林海股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 12 月 27 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施 细则的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－039 公告及 ...