中国巨石:中国巨石第七届董事会2024年第五次独立董事会议决议

中国巨石股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议决议 经审议，全体独立董事通过了《关于控股股东及实际控制人解决 避免同业竞争承诺延期履行的议案》。 本次公司控股股东及实际控制人延期履行有关避免同业竞争的 承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》等规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法 律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决。 同意《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式召开，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体独 立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 独立董事签字： 汤云为 武亚军 王 ...