中国巨石:中国巨石第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-076 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规 和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》； 董事会认为：中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）及中国 建材股份有限公司（以下简称"中国建材股份"）自作出承诺以来，一直致力于 履行承诺。2020 年中国建材集团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司 及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方 案核心 ...