华资实业:华资实业第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-060 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向金融机构申请授信及资产抵押的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进 一步提高上市 ...