羚锐制药:羚锐制药关于2024年-2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-047 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 28 日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议召开，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年-2025 年日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。 2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权通过上述议案，关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先 生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生对本议案回避表决。 依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日 常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联交易类 | | 上年预计金额 | 上年实际发生 | 预计金 ...