羚锐制药:羚锐制药2024年第一次临时股东大会会议资料

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月三十日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2024 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事 ...