羚锐制药:羚锐制药第九届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-059号 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第 七次会议审议通过。 关联董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生回 避了本议案的表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 河南羚锐制药股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，参加会议的董事 应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进 行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司20 ...