山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十六次会议 于 2024 年 12 月 12 日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人， 实到董事 10 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人 员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、 监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案，并决定将该议案提交 公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-077 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董 ...