山东高速:山东高速股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 二〇二四年十二月 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》 | | 的议案 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 9 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 山东高速股份有限公司 一、会议时间：2024年12月31日上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的 议案； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2024年12月31日（周二）在公司22楼会议室召开公司2024年第四次 临时股东大会，会议具体通知如下： 2、关于变更公司董事的议案； 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2024年12月24日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司 ...