联创光电:2024年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年十二月三十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案四 | 关于《变更会计师事务所》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 25 | | 议案六 | 关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 | 30 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保 ...