中航机载:中航机载第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议

中航机载 中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 中航机载 (本页无正文, 为《中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第五次会议决议》之签字页) 2024 年第五次会议决议 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第五次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 3 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 6 日在北京 市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以腾讯视频会议的方式召开。 会议应参加表决的独立董事 4 人，实际表决的独立董事 4 人。公司有关人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中航 机载系统股份有限公司章程》和《中航机载系统股份有限公司独立董事工作 细则》的有关规定。 全体独立董事共同推举魏法杰先生主持。经过有效表决，会议形成以下 决议： 一、通过《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业 集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联 ...