中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第十次会议决议公告

2024 年度第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-046 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，同意将《关于审议 2025 年度 日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审 议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董 事王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非 关联董事均投了赞成票。 二、《关于审议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第十次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 2024 年 12 月 9 日 12 时。会议应参加表决的董事 1 ...