宁沪高速:第十一届董事会第六次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-059 江苏宁沪高速公路股份有限公司 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第六次会议（以下简称"会议"）于2024年11月14日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公 司（以下简称"广靖锡澄公司"）同比例增资的关联交易议案》。 同意本公司以自有资金或其他符合出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司 提供同比例增资，增资金额人民币 13.6 亿元，其中人民币 409,702,283 元计入广靖 锡澄公司注册资本，人民币 950,297,717 元计入广靖锡澄公司资本公积；授权执行董 事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议以及做出其认为必需、应当或适当 的修订、修改和增订，并授权本公司 ...