昊华科技:昊华科技第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－079 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表 决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议聘任王波先生为公司副总经理的议案 董事会同意聘任王波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。 公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。 董事会同意《昊华科技战略规划管理规定》。 公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过相关议案。 表 ...