昊华科技:昊华科技第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－082 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京市 朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 主任委员（召集人）：王军 成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 ...