广西能源:广西能源股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

广西能源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议 通知及相关材料已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议由董事长唐丹众先生主 持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议 案： 一、以 4 票赞成（关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的议 案》： 为集中精力建设新能源项目，公司拟以非公开协议转让方式将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团，交易价格以经深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限 公司评估后的上程电力 96.954%股权评估值 1,6 ...