航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年11月21日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年11月28日上午，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-039 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科 技 2024 年度审计中介机构，为公司提供 2024 年度财务决算及内部控 制审计等服务。 详情见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2024-040） 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审 议通过。 —1— 表决 ...