航发科技:中国航发航空科技股份有限公司战略委员会工作办法

中国航发航空科技股份有限公司 本办法适用委员及相关人员。 2 人员组成 战略委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据有关法律、法规和《中国航发航空科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称：委员会），制定本办法。 1.2 引用文件 （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.3 适用范围 2.1 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一至二名。 2.2 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。 2.5 董事会办公室负责董事会战略委员会的日常工作联络 和会 ...