国电南瑞:国电南瑞第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-058 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）董事会 于2024年12月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十七次会议于2024 年 12 月 23 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成 如下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、陈 刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决），审议通过关于 2025 年度租赁及 综合服务关联交易的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度租 赁及综合服务关联交易的公告》。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案 ...