振华重工:振华重工第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-056 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 二、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 12 月 25 日 14：30 在公司总部（上海市东方路 3261 号） 召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-057）。 三、《关于审议<公司经理层 2023 年度经营业绩考核结果及应用>的议案》 公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》 同意增选张雪先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届 ...