振华重工:振华重工第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-060 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司"十四五"总体发展规划（中期调整版）的议案》 公司第九届董事会战略委员会第五次会议同意上述议案相关内容。 二、《关于审议<公司"十四五"总体规划阶段性评估报告>的议案》 公司第九届董事会战略委员会第五次会议同意上述议案相关内容。 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 三、《关于审议<2023 年度振华重工合规管理工作报告>的议案》 四、《关于审议<修订上海振华重工各治理主体议事决策 ...