昆药集团:昆药集团十届三十六次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司十届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以 现场+线上会议方式召开公司十届三十六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药 集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司 董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事 会同意向股东大会提名吴文多先生、颜炜先生 ...