时代新材:第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-056 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十七次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过关于向全资子公司吉林子公司增资的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-058 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案 公司控股子公司博戈橡胶塑料（美国）有限责任公司（以下简称 ...