时代新材:时代新材2024年第二次临时股东大会会议材料

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 2024 年 12 月 20 日 目 录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 议案二：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 议案三：关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案 | 7 | | 议案四：关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案 | 9 | | 议案五：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案.. | 21 | | 议案六：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对 | | | 象发行股票事宜有效期的议案 | 22 | 会议议程 时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00 地点：时代新材总部行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； 1 1、关于公司董事会换届暨选举 ...