时代新材:第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

一、 审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案 同意选举彭华文先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日下午以现场结合通讯的方式在公司总部行 政楼 203 会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。第十届董事 会半数以上董事共同推举董事彭华文先生主持会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-064 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 经会议审议，通过了如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、选举彭华文先生、刘军先生、张向阳先生、丁 ...