宁夏建材:宁夏建材关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-052 宁夏建材集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第八 届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为公司 及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体 系，降低公司运营风险，促进公司及董事、监事、高级管理人员和相关责任人员充分 行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，公司拟为公司（含所属公司）及其董事、监事、高级管理人员投 保责任保险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属 于利益相关方，全体董事、监事在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 三、履行的审议程序 2.被投保人：公司（包括所属公 ...